股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—044号昆明云内动力股份有限公司六届董事会第四十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第四十八次会议于2023年9月6日在公司办公大楼九楼会议室召开本次董事会会议通知于2023年9月3日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
本次会议应到董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保的议案》表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司全资子公司成都云内动力有限公司（以下简称“成都云内”）日常经营需要，董事会同意成都云内以部分生产设备通过售后回租的方式向远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过10,000万元人民币，融资期限不超过24个月。
公司为本次融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证，担保总额不超过10,000万元人民币，保证期间为自《保证合同》签署之日始至《售后回租赁合同》项下主债务履行期届满之日起满三年具体内容详见巨潮资讯网上《关于全资子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保的公告》（2023-045号）。
独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn本议案尚需经2023年第三次临时股东大会审议通过2、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权根据《公司章程》的规定，公司董事会决定于2023年9月22日召开2023年第三次临时股东大会本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件1、六届董事会第四十八次会议决议；2、独立董事关于公司全资子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保的独立意见特此公告昆明云内动力股份有限公司董 事 会二〇二三年九月七日股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—045号。
昆明云内动力股份有限公司关于全资子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏一、交易概述1、概述为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足日常经营需要，昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司成都云内动力有限公司（以下简称“成都云内”）拟以部分生产设备通过售后回租的方式向远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）开展融资租赁业务，融资金额不超过10,000万元人民币，融资期限不超过24个月。
公司为本次融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证，担保融资本金总额不超过10,000万元人民币，具体以实际签署的合同为准，保证期间为自《保证合同》签署之日始至《售后回租赁合同》项下主债务履行期届满之日起满三年。
2、董事会审议情况2023年9月6日，公司召开六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保的议案》根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次成都云内开展融资租赁业务并由公司为其提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。
3、本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组二、交易方基本情况1、基本情况公司名称：远东宏信（天津）融资租赁有限公司统一社会信用代码：911201160830376339。
类型：有限责任公司（外商投资、非独资）成立日期：2013年12月10日营业期限：2013年12月10日至2043年12月9日住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）西昌道200号铭海中心2号楼5、6-612
法定代表人：孔繁星注册资本：650,000万人民币营业范围：许可项目:融资租赁业务;第三类医疗器械租赁;第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:第二类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售。
（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）2、股东情况：远东宏信有限公司持股55.38%，远东国际融资租赁有限公司持股44.62%
3、公司与远东宏信之间不存在关联关系4、经查询中国执行信息公开网，远东宏信不是失信责任主体三、交易标的基本情况1、交易标的物：成都云内部分生产设备2、标的物类别：固定资产3、权属：交易标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
融资租赁期内公司拥有交易标的物的使用权四、融资租赁主要内容1、租赁物：成都云内部分生产设备2、租赁方式：采取售后回租方式，即成都云内将上述租赁物出售给远东宏信并回租使用，租赁期内成都云内按合同约定向远东宏信分期支付租金。
3、融资金额：不超过10,000万元人民币4、租赁期限：不超过24个月5、租赁利率、租金及还款方式：以最终与远东宏信签订的合同为准6、租赁设备所属权：在租赁期间，远东租赁取得租赁物，成都云内具有租赁物的使用权；租赁期届满后，且成都云内全部履行完毕租赁合同约定的义务后，按照名义价格1,000元回购，租赁物所有权归成都云内。
以上交易内容以正式签署的协议为准，最终实际融资金额将不超过本次授予的融资额度五、被担保人基本情况1、基本情况公司名称：成都云内动力有限公司注册资本：28,814.71万元人民币法定代表人：陈林成立日期：2001年7月6日。
注册地点：四川省成都经济技术开发区汽车城大道88号经营范围：柴油机及零配件、发电机组、汽车配件、农业机械配件、电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备）、计算机软硬件的研发、生产、销售及技术服务、咨询;汽车配件、农业机械配件、机械设备及配件、工业自动设备、检测设备、仪器仪表、工具、模具的销售及技术咨询;房屋租赁;机械设备租赁;货物及技术进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;未取得相关行政许可（审批）,不得开展经营活动）。
2、与公司关系：公司持有其100%股权，为成都云内的控股股东3、被担保人最近一年又一期财务状况单位：万元■4、经查询中国执行信息公开网，成都云内不是失信责任主体六、担保主要内容债权人：远东宏信（天津）融资租赁有限公司。
保证人：昆明云内动力股份有限公司保证方式：不可撤销的连带责任担保保证范围：成都云内在租赁合同项下应向远东宏信支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和远东宏信为实现权利的费用。
保证期间：自《保证合同》签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间相关条款以实际签署的担保协议为准七、本次融资租赁对公司的影响本次开展融资租赁业务，有利于提高全资子公司成都云内资产利用率，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求。
本次交易不影响成都云内对标的资产的正常使用，不会对其业务的独立性产生影响，也不会对其日常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形八、董事会及独立董事意见1、董事会意见董事会全体董事一致认为：。
成都云内本次开展融资租赁业务，有利于提高其资产利用率，拓宽融资渠道，优化融资结构，能够有效满足其中长期的资金需求以及经营发展需要被担保人成都云内为公司的全资子公司，公司能对其生产经营进行有效监控与管理，财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。
本次担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。
2、独立董事意见独立董事认为：（1）本次开展融资租赁业务有利于提高成都云内资产利用率，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求（2）本次融资租赁暨公司提供担保相关事项决策程序合法有效，符合相关法律法规及规范性文件规定。
公司本次为全资子公司成都云内提供担保的财务风险可控，不会对公司业务的独立性产生影响，也不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形因此，我们一致同意公司全资子公司成都云内开展融资租赁业务暨公司提供担保相关事项，并同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为0万元（不含本次担保），未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况十、备查文件1、六届董事会第四十八次会议决议；。
2、独立董事关于公司全资子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保的独立意见特此公告昆明云内动力股份有限公司董 事 会二○二三年九月七日股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023-046号昆明云内动力股份有限公司六届董事会
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏根据昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第四十八次会议决议，公司决定于2023年9月22日召开2023年第三次临时股东大会。
现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、 召开会议的基本情况1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司六届董事会第四十八次会议审议，会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定4、会议召开的日期、时间：现场会议时间为：2023年9月22日下午14:30。
网络投票时间为：2023年9月22日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月22日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准6、会议的股权登记日：2023年9月18日（星期一）7、会议出席对象：。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2023年9月18日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）其他相关人员8、会议地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室二、 会议审议事项1、本次股东大会提案编码表
■2、本次会议审议的提案由公司六届董事会第四十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备本次股东大会所有提案内容详见2023年9月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《六届董事会第四十八次会议决议公告》及相关公告。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项1、登记时间：2023年9月21日上午9:00—11:00，下午13:30—16:302、登记地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室。
3、登记方式：（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加四、参与网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项1、会议联系方式联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室邮政编码：650200联系电话：0871-65625802传 真：0871-65633176
联 系 人：程红梅、杨尚仙2、出席本次股东大会现场会议的股东食宿及交通费用自理六、备查文件1、公司六届董事会第四十八次会议决议特此公告附件1：参加网络投票的具体操作流程附件2：授权委托书昆明云内动力股份有限公司。
董 事 会二〇二三年九月七日附件1：参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360903投票简称：云内投票2、填报表决意见或选举票数本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2023年9月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:002、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票三、通过深交所互联网投票系统投票的程序。
1、互联网投票系统投票时间为2023年9月22日9:15至15:00期间的任意时间2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席昆明云内动力股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
■如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：□可以 □不可以委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：委托股东持有股数： 委托人股票帐号：受托人签名： 受托人身份证号码：委托日期： 委托有效期：
注：授权委托书剪报或重新打印均有效。
